L’ancien président Donald Trump et la Trump Organization doivent payer 354 millions de dollars d’amendes – un total qui grimpe à 453,5 millions de dollars si l’on prend en compte les intérêts avant jugement – une amende de 354 millions de dollars. le juge a statué vendredi dans leur New York affaire de fraude civile. La décision tant attendue leur interdit également de solliciter des prêts auprès d’institutions financières de New York pendant une période de trois ans, et prévoit une interdiction de trois ans pour Trump d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur de toute société new-yorkaise.
Le juge Arthur Engoron a rendu vendredi son jugement dans une décision de 92 pages. La décision est l’une des les plus grandes sanctions aux entreprises dans l’histoire de New York. Trump a promis de faire appel.
La décision du juge bloque également Allen Weisselbergl’ancien directeur financier de la Trump Organization, et Jeffrey McConney, ancien contrôleur d’entreprise, de servir en tant que dirigeant ou administrateur de toute société new-yorkaise ou autre entité juridique de l’État pendant trois ans, et leur interdit définitivement de servir dans le « fonction de contrôle financier » de toute société new-yorkaise.
“Les preuves sont accablantes selon lesquelles Allen Weisselberg et Jeffrey McConney ne peuvent pas se voir confier le contrôle des finances d’une quelconque entreprise”, indique l’ordonnance d’Engoron.
En plus d’imposer des limites aux activités commerciales de Trump, l’ordonnance interdit à ses deux fils aînés, Eric Trump et Donald Trump, Jr., d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur de toute société ou entité juridique new-yorkaise pendant deux ans.
Les deux hommes, qui occupent le poste de vice-présidents exécutifs de la Trump Organization, doivent également payer plus de 4 millions de dollars chacun, intérêts compris. Weisselberg est condamné à payer une amende d’un million de dollars.
S’exprimant devant Mar-a-Lago après le jugement, Trump a qualifié le juge de “tordu” et a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une “chasse aux sorcières”.
“Nous allons retourner au travail. C’est une récompense ridicule : une amende de 355 millions de dollars pour avoir fait un travail parfait”, a déclaré Trump.
“Absence totale de contrition”
Engoron a adressé une réprimande cinglante à Trump et à ses deux fils adultes, Weisselberg et McConney, dans sa décision, écrivant qu’ils refusaient d’admettre leur erreur même après quatre ans d’enquête et de litige.
“Leur absence totale de contrition et de remords frise le pathologique”, écrit-il. “Ils sont accusés uniquement de gonfler la valeur des actifs pour gagner plus d’argent. Les documents le prouvent à maintes reprises.”
Le juge a déterminé que Trump, les hauts responsables de la Trump Organization et ses sociétés avaient soumis des « données financières manifestement fausses » aux comptables afin d’emprunter plus d’argent à des taux d’intérêt plus favorables.
“Lorsqu’ils ont été confrontés au procès avec ces déclarations, les faits présentés par les accusés et les témoins experts ont tout simplement nié la réalité, et les accusés n’ont pas accepté leur responsabilité ni imposé de contrôles internes pour empêcher de futures récidives”, a écrit Engoron.
Il a déclaré que les fraudes dans cette affaire « sortaient des pages et choquaient les consciences ».
La procureure générale de New York, Letitia James, a salué cette décision comme une victoire pour l’État, le pays et ceux qui croient en des règles du jeu équitables.
“Il ne peut tout simplement pas y avoir de règles différentes pour différentes personnes”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Maintenant, Donald Trump est enfin confronté à ses responsabilités pour ses mensonges, ses tricheries et ses fraudes stupéfiantes. Parce que peu importe à quel point vous pensez être grand, riche ou puissant, personne n’est au-dessus des lois.”
Alina Habba, l’une des avocates de Trump qui est également sa porte-parole, a dénoncé la décision et confirmé que l’ancien président ferait appel du jugement d’Engoron.
“Ce verdict est une injustice manifeste – pure et simple. C’est le point culminant d’une chasse aux sorcières politiquement alimentée depuis plusieurs années et conçue pour” faire tomber Donald Trump “, avant que Letitia James ne mette les pieds dans le bureau du procureur général. ” a-t-elle déclaré dans un communiqué. “D’innombrables heures de témoignage ont prouvé qu’il n’y avait eu aucun acte répréhensible, aucun crime et aucune victime.”
Elle a poursuivi : “Permettez-moi de clarifier une chose : il ne s’agit pas seulement de Donald Trump. Si cette décision est maintenue, elle servira de signal à tous les Américains que New York n’est plus ouvert aux affaires.”
Un porte-parole de la Trump Organization a également défendu les transactions financières de l’entreprise, qualifiant la décision de « grave erreur judiciaire ».
“Si le procureur général est autorisé à s’immiscer rétroactivement dans des transactions commerciales privées entre parties sophistiquées, aucune transaction commerciale conclue dans l’État de New York ne échappera à la compétence du procureur général”, a déclaré le porte-parole. “Tous les membres de la communauté des affaires de New York, quel que soit le secteur d’activité, devraient être sérieusement préoccupés par cette atteinte flagrante et cette tentative effrontée du procureur général d’exercer un pouvoir illimité là où aucun préjudice privé ou public n’a été établi.”
James a intenté une action civile en 2022, demandant au juge d’interdire à Trump de faire des affaires dans l’État et réclamant une amende de 250 millions de dollars, selon un chiffre de son bureau augmenté à 370 millions de dollars à la fin du procès.
Trump et son équipe juridique s’attendaient depuis longtemps à une défaite, l’ancien président qualifiant l’affaire de “truquée” et de “simulacre” et ses avocats préparant le terrain pour un appel avant même que le jugement ne soit rendu.
Même avant la décision de vendredi, le juge avait largement confirmé les allégations de James selon lesquelles Trump et d’autres membres de son entreprise valorisations gonflées de ses propriétés des centaines de millions de dollars au cours d’une décennie, et a déformé sa richesse en milliards. Le schémaa déclaré l’État, visait à inciter les banques et les assureurs à proposer des conditions plus favorables.
Engoron a statué en septembre que Trump et les autres accusés étaient responsable de fraudesur la base des preuves présentées dans les dossiers préalables au procès.
Le procès, qui a commencé en octobre et terminé en janviers’est concentré sur d’autres aspects du procès liés à des allégations de falsification de documents commerciaux, de publication de faux états financiers, de fraude à l’assurance et de complot.
La sanction financière demandée par James, connue sous le nom de restitution, vise à récupérer le montant dont Trump et son entreprise ont bénéficié grâce au programme. (En vertu de la loi de New York, les cas de restitution sont décidé par un juge, pas un jury.)
Ivanka Trump, la fille de l’ancien président et autrefois cadre de la Trump Organization, a été initialement désignée comme défenderesse dans le procès, mais une cour d’appel a ensuite rejeté les allégations portées contre elle, invoquant le délai de prescription de l’État.
De quoi les Trump ont-ils été accusés ?
Le procès expose sept causes d’action – les allégations de conduite illégale qui, selon le bureau de James, autorisent l’État à récupérer les bénéfices mal acquis et justifient de sévères sanctions contre les accusés :
Fraude persistante et répétéeFalsification des documents commerciauxConspiration en vue de falsifier les documents commerciauxPublication de faux états financiersConspiration en vue de falsifier de faux états financiersFraude à l’assuranceConspiration en vue de commettre une fraude à l’assurance
Les allégations tournent autour des états financiers remis par Trump et son entreprise aux banques et aux assureurs. Les déclarations ont été préparées par des cabinets comptables à l’aide de feuilles de calcul de données sous-jacentes incluant de vastes inflations des évaluations immobilières de Trump.
Les accusés ont perdu sur la première demande, fraude persistante et répétée, avant même le début du procès.
Même si Trump peut faire appel, le jugement aura des conséquences néfastes ses finances Dans le processus.
“Trump a peut-être une chance de réduire les dommages-intérêts en appel, mais pour faire appel, il doit verser une caution d’appel de 350 millions de dollars dans cette affaire et 83 millions de dollars dans le cas d’E. Jean Carroll. Cela coûtera cher”, a déclaré John Coffee, professeur de droit à l’Université de Columbia et expert en gouvernance d’entreprise et en criminalité en col blanc. a déclaré à CBS News.
Le jugement pour fraude du 26 septembre
Engoron a convenu en septembre avec le bureau de James qu’il était incontestable, sur la base des preuves présentées dans les dossiers préalables au procès, que Trump et sa société avaient fourni aux banques des états financiers qui déformaient sa richesse par milliards.
“Les documents ici contiennent clairement des évaluations frauduleuses que les accusés ont utilisées dans leurs affaires”, a écrit Engoron dans la décision du 26 septembre.
Engoron a constaté dans cette décision que Trump et la société avaient surestimé les évaluations de nombreuses propriétés de plusieurs centaines de millions de dollars. Il a cité l’évaluation du club Mar-a-Lago de Trump par Palm Beach Assessor entre 18 et 28 millions de dollars pour chaque année entre 2011 et 2021 – valeurs pour lesquelles il a payé des impôts fonciers locaux. Au cours de ces années, Trump a évalué la propriété entre 328 et 714 millions de dollars dans ses états financiers annuels.
Trump s’est emparé de l’évaluation de Mar-a-Lago, s’en plaignant fréquemment lors d’apparitions publiques, dans des publications sur les réseaux sociaux et pour sa propre défense au procès.
Le témoignage de Trump au procès
Donald Trump et trois de ses enfants ont témoigné lors du procès, qui a débuté le 2 octobre et a duré plus de trois mois.
Ivanka Trump et ses frères ont déclaré qu’ils ne se souvenaient pas de nombreuses interactions au centre de l’affaire, y compris les délibérations liées aux efforts visant à obtenir un financement et une assurance pour les développements immobiliers de Trump. Eric et Donald Trump Jr. tous deux ont cherché à rejeter la faute sur les comptables de l’entreprise, affirmant qu’ils étaient peu impliqués dans la préparation d’états financiers qui déformaient la valeur des propriétés de l’entreprise.
Mais Engoron a déterminé qu’il y avait “des preuves suffisantes” qu’Eric et Donald Trump Jr. “avaient intentionnellement falsifié les dossiers commerciaux”. Il a constaté qu’Eric Trump avait “intentionnellement” donné à McConney “des évaluations sciemment fausses et gonflées” pour le domaine Seven Springs, une propriété appartenant à Trump dans le comté de Westchester, New York.
L’ancien président a pris la parole le 6 novembre, s’arrêtant pour s’adresser aux médias alors qu’il se rendait au tribunal. “C’est une situation très triste pour notre pays”, a-t-il déclaré.
Sous serment, il a donné de longues réponses, semblant mettre à l’épreuve la patience du juge. À un moment donné, Engoron s’est adressé aux avocats de Trump en disant : « Nous avons un autre discours » et en les exhortant à « le contrôler si vous le pouvez ».
Alors que les interrogatoires se poursuivaient, Trump a défendu les évaluations de diverses propriétés de la Trump Organization, affirmant que les déclarations sur la situation financière de la société comprenaient une clause de non-responsabilité qui l’exonérait de toute responsabilité en cas d’inexactitudes.
L’ordonnance d’Engoron a critiqué Trump pour ne pas avoir répondu à de nombreuses questions, ce qui, selon le juge, a porté atteinte à sa crédibilité.
“Dans l’ensemble, Donald Trump a rarement répondu aux questions posées et il a fréquemment prononcé de longs discours non pertinents sur des questions dépassant largement le cadre du procès. Son refus de répondre directement aux questions, ou dans certains cas, de répondre du tout, a gravement compromis sa crédibilité. “.
Les avocats des Trump ont fait valoir que les états financiers étaient exacts et bien faits, et que les évaluations étaient subjectives. Ils ont déclaré que les documents que les avocats de James considéraient comme des preuves de fraude étaient en réalité des preuves du « génie » de Trump. Toute fausse déclaration ou rupture avec les pratiques comptables acceptées était de la faute de son comptable, ont-ils déclaré.
L’ancien président lui-même a également blâmé ses comptables, mais a soutenu que ses états financiers sous-évaluaient ses propriétés et sa valeur nette.
“Je vaux plus que les chiffres contenus dans la déclaration”, a déclaré Trump.
–Jake Rosen et Aimee Picchi de CBS News ont contribué au reportage.
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