Les enquêtes sur le groupe ont commencé en 2023 lorsque la police frontalière en Espagne a remarqué des voyages suspects de leurs aéroports transportant de grandes sommes d’argent. Les voyages à Chypre par des membres du groupe criminel ont été utilisés pour réaliser des bénéfices criminels, qui ont ensuite été blanchis. Les autorités ont empêché les criminels de voyager et ont saisi plus de 1,8 million d’euros.
Les autorités ont découvert que le groupe dirigeait un service sophistiqué de blanchiment d’argent pour d’autres organisations criminelles. Le groupe a agi en tant que service financier pour transférer des bénéfices criminels à l’international. Les crypto-monnaies ont été utilisées pour déplacer des bénéfices en espèces entre les organisations criminelles. Pour éliminer les bénéfices en espèces, l’argent a été transporté sur des vols commerciaux, principalement à Chypre et par les transports publics vers les pays voisins d’Espagne. Le groupe a pu effectuer quatre à six transactions de blanchiment d’argent par semaine.
La gestion de ce service financier nécessitait une organisation structurée professionnelle composée d’au moins 52 membres, opérant principalement en Espagne et à Chypre. Le groupe a travaillé avec des contacts en dehors de leur organisation pour assurer la liaison avec les clients et recevoir l’argent à blanchir. Leurs contacts sont liés à plusieurs sociétés commerciales du monde entier.
Comme le service financier a été utilisé dans toute l’Europe, les autorités ont dû travailler ensemble pour arrêter le groupe criminel. Une enquête internationale a été lancée en créant une équipe d’investigation conjointe (JIT) à Eurojuste entre les autorités espagnoles, chypriotes et allemandes, Eurojust et Europol. Grâce au JIT, les informations provenant des autorités fiscales et judiciaires ont été échangées qui ont conduit au retrait du groupe criminel. Europol a soutenu cette opération internationale avec des experts spécialisés dans la criminalité financière, la lutte contre les réseaux criminels à haut risque, le démêlage des structures de blanchiment d’argent et le traçage des flux de crypto-monnaie.
Une série d’actions a été réalisée pour arrêter le service financier. En octobre 2024, des actions ont été menées en Espagne, en France et à Chypre pour démanteler le groupe criminel. Cela a été suivi par des actions en novembre 2024 qui ciblaient les acteurs travaillant avec le groupe criminel. Un total de 91 perquisitions ont été effectuées, 77 en Espagne, 1 en France et 13 à Chypre. Vingt suspects ont été arrêtés en Espagne, un en France et deux en Slovénie. Les autorités ont saisi un total de 8 millions d’euros en espèces, 2 millions de comptes bancaires et ont gelé 27 millions d’euros de crypto-monnaie. Les enquêtes sur le groupe et son service financier se poursuivent.
Les autorités suivantes ont été impliquées dans les actions:
Espagne: enquête sur le juge n ° 2 d’El Prat de Llobregat; Poursuite de la poursuite de Barcelone; Guardia Civil Special Central Unit 3, déstabilisant le groupe de menaces-UCO Chypre: bureau du procureur général; Mokas (unité de lutte contre le blanchiment d’argent); Département des enquêtes criminelles (CID) (en collaboration avec d’autres services de police) Allemagne: le bureau du procureur, Landshut; Office d’enquête sur les douanes, München France: Cour judiciaire de Marseille, compétence spécialisée interrégionale contre le crime organisé (JIRS); Office national anti-fraude (ONAF), Marseille / Nice.
